Деньги обналиченные в Дагестанских банках идут на бандподполье

Экономика   ▬   27.04.2014   ▬   87
В Дагестане ежегодно обналичиваются десятки миллиардов рублей, часть которых идет на финансирование бандитского подполья. Об этом заявил сегодня, 25 апреля, на конференции, посвященной противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, организованной Ассоциацией российских банков, первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман, пишет «Российская газета».

По словам Александра Буксмана, после отзыва лицензий у местных кредитных организаций и проведения процедуры банкротства члены преступных группировок обращаются к Агентству по страхованию вкладов за возмещением якобы утраченных денежных средств и получают страховое возмещение по фиктивным вкладам.

Кроме этого, имеются данные, что мошенники обращаются к мировым судьям за получением судебных приказов о взыскании фиктивной задолженности по неисполненным договорам займа. Всего, по словам Александра Буксмана, генпрокуратура в прошлом году выявила 4,3 тысячи нарушений в сфере отмывания доходов и обналичивания денежных средств в банках. По информации прокуратуры, дагестанские банки незаконно обналичили около 136 миллиардов рублей.